公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-042

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼二楼连廊大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡晓辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,578,967 股，占公司有表决权股份总数的 39.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。拟提名蔡晓辉、吴泽东、庄庆华、张金东和江强为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司
已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,578,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。拟提名徐欣、彭珍为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司已于 2024 年 9 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,578,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-042

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司进行监事会换届选举。拟提名廖爱平、周波为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东
大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。公司已于 2024 年 9 月 30
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,578,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职……
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