公告日期：2022-12-01

证券代码：835853 证券简称：星原文化 主办券商：开源证券
广州星原文化科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯亮亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,812,617 股，占公司有表决权股份总数的 82.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员；提名董事陈健照先生、江松胜先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去舒小英董事职务并提名陈健照为董事》议案
1.议案内容：

免去舒小英女士的董事职务，自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈健照先生为公司董事，任期自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。陈健照先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

陈健照，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2000 年 10 月至 2013 年 9 月，任江门恒辉镀膜玻璃有限公司业务经理；
2013 年 10 月至 2020 年 5 月，赋闲；2020 年 6 月至今，担任深圳市辰帆实
业有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今，担任硅谷（山东）商贸有限公司执行董事、总经理、财务负责人。
2.议案表决结果：

同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去陈增典董事职务并提名江松胜为董事》议案
1.议案内容：

免去陈增典先生的董事职务，自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名江松胜先生为公司董事，任期自 2022 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。江松胜先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

江松胜，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1997 年 8 月至 2008 年 12 月，赋闲；2009 年 1 月至 2020 年 4 月，任博
泰汽车销售有限公司业务经理；2020 年 5 月至今，担任深圳市龙成永信贸易有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今，担任胜遇（山东）商贸有限公司执行董事兼、总经理、财务负责人。
2.议案表决结果：

同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司聘请财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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