公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-004

证券代码：835853 证券简称：星原股份 主办券商：开源证券
广州星原高科技产业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835853 星原股份 2023 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去邓家明监事职务并提名何志华为监事》议案

免去邓家明先生监事职务，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何志华先生为公司新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。何志华先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

何志华，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 8 月至 2016 年 2 月，任中盐华湘化工有限公司市场部副部长；2016 年 3
月至2019 年6 月，任湖南永荣建设集团有限公司项目部经理；2019 年7月至 2021
年 5 月，任广西睿升项目管理有限公司项目部经理；2021 年 6 月至 2022 年 5 月；
赋闲；2022 年 6 月至今，任尼克（山东）电子商务有限公司监事。

公告编号：2023-004

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：冯利利 020-83889989
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录……
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