公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-026

证券代码：835853 证券简称：星原股份 主办券商：开源证券
广州星原高科技产业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯亮亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事任命》议案
1.议案内容：

由于工作调整非独立董事江松胜先生辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命何志华先生为公司新任董事，任期自2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。何志华先生与控股股东、实际控制人无关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未弥补亏损金额为
-39,390,993.65 元、实收股本总额为 59,080,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 8 日于公司会议室，召开 2023 年第三次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州星原高科技产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州星原高科技产业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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