公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-039

证券代码：835853 证券简称：星原股份 主办券商：西南证券
广州星原高科技产业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯亮亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,812,617 股，占公司有表决权股份总数的 82.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-039

公司所有高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司拟修改《章程》第七条，由“董事长为公司的法定代表人”修改为“总 经理为公司的法定代表人”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,812,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州星原高科技产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
广州星原高科技产业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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