公告日期：2024-04-30

证券代码：835853 证券简称：星原股份 主办券商：西南证券
广州星原高科技产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835853 星原股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆炜林（德宏）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据 2023 年的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据 2023 年的工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规章制度的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《2023 年审计报告》议案

公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《2023 年审计报告》。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所机构》议案

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计师事务所机构。

具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司经审计合并报表未弥补亏损金额为-37,037,781.39 元、实收股本总额为59,080,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于公司部分存货报废》议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的存货做报废处置，本次报废的存货属于陈旧、不能正常使用、不能满足公司转型后生产和经营要求的资产，因此对该部分存货进……
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