公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-017
证券代码:835856 证券简称:明炬气体 主办券商:首创证
券
烟台明炬气体股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐德明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数41,399,600 股,占公司有表决权股份总数的 94.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事柳耀坤、岳晓红因故缺席;
公告编号:2022-017
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;监事柳耀坤、岳晓红因故缺席(如适用)
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
鉴于公司的战略发展需要,经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商,公司拟与首创证券股份有限公司解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起,双方正式解除持续督导关系。
2.议案表决结果:
同意股数 41,399,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(二)审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:
鉴于公司的战略发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与开源证券股份有限公司签署《烟台明炬气体股份有限公司与开源证券股份有限公司关于全国股转系统挂牌公司持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起,由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。2.议案表决结果:
同意股数 41,399,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2022-017
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(三)审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
2.议案表决结果:
同意股数 41,399,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(四)审议通过《关于提请股东大会授……
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