公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-026

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王啸天

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于烟台明炬气体股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行

说明书的议案》

1.议案内容：

本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发展需

公告编号：2022-026

求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展。本次发行 股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过4,888,889股，预计募集资 金总额不超过32,000,000元。详细情况请见公司于2022年9月7日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行 说明书》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<烟台明炬气体股份有限公司之增资协

议>及补充协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与投资人签署附生效条件的《烟台明炬气体股份有限公司之增资协议》。公司实际控制人徐德明、于静波、徐道林拟与发行对象签署附生效条件的《增资协议之补充协议》，《增资协议之补充协议》涉及特殊投资条款，经协议各方签署且在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资

金监管三方协议>的议案》

1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同

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时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次定向发行股份，全体在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

4、聘请参与本次公司股票在……
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