公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-001

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐德明

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认子公司为募集资金实施主体的议案 》
1.议案内容：
追认子公司烟台焕发新能源有限公司、烟台明炬新能源有限公司为募集资金实施

公告编号：2023-001

主体。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案 》
1.议案内容：

聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

关于提请于 2023 年 2 月 15 日召开公司召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会 第六次会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。