公告日期:2023-02-17
公告编号:2023-006
证券代码:835856 证券简称:明炬气体 主办券商:开源证
券
烟台明炬气体股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐德明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数46,178,489 股,占公司有表决权股份总数的 94.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事于文祥因故缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-006
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;董事于文祥因故缺席(如适用)
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《追认子公司为募集资金实施主体的议案》
1.议案内容:
为合理利用资金,现追认子公司烟台换发新能源有限公司、烟台明炬新能源有限公司为募集资金实施主体。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,178,489 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(二)审议通过《聘用公证天业会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的议案》
1.议案内容:
结合各公司发展需求,现聘用公证天业会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,178,489 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-006
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《烟台明炬气体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
烟台明炬气体股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
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