公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：线下

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：王啸天
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：
2022 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

公告编号：2023-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
2023 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

公告编号：2023-008

1.议案内容：

本年度不分配利润

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

烟台明炬气体股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

烟台明炬气体股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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