公告日期：2023-05-24

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证
券

烟台明炬气体股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐德明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,178,489 股，占公司有表决权股份总数的 94.456%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席 5 股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于文祥因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于文祥因故缺席（如适用）

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见2023年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009、2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

本年度不分配利润
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东同济律师事务所
（二）律师姓名：张兴亮、聂玮
（三）结论性意见

烟台明炬气体股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。