公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-025

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835856 明炬气体 2023 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议关于《提名徐道林先生为公司董事》的议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名徐道林先生为烟台明炬气体股份有限公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐道林。
（二）审议关于《提名张允晓先生为公司董事》的议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名张允晓先生为烟台明炬气体股份有限公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为烟台源禾股权投资基金管理有限公司－烟台源禾致晟投资中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-025

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记 ;

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 ;

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理
登记;

(4) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 8:00 — 9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张田雨 联系电话：0535-6333939 传真：0535-6333929
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《烟台明炬气体股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2023-025

烟台明炬气体股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日

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