公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-034

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年 9 月 12 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

任命鲁鑫先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024
年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

为做好信息披露、投资者关系管理等证券事务工作，切实维护股东权益，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，任命鲁鑫先生为公司董事会秘书，同时其不再担任公司信息披露负责人一职。
（三）新任董监高人员履历

鲁鑫，男，汉族，1988 年 5 月生，本科学历。

2020 年 10 月 28 日至今就职于烟台明炬气体股份有限公司任总裁助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-034

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，符合公司未来的战略发展需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《烟台明炬气体股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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