公告日期：2023-05-17

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安
上海景鸿国际物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数49,516,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容详见全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《上海景鸿国际物流股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,516,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,516,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,516,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,516,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,516,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

审议《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流 股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,516,900 ……
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