公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-021

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安
上海景鸿国际物流股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届监
事会第八次会议，审议通过《关于提名徐敏女士为公司非职工监事候选人的议案》，拟提交股东大会审议。

提名徐敏女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 139,201 股，占公司股本的 0.2620%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司监事、监事会主席吴志珏女士因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，辞职后公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，补选徐敏女士为公司第四届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

徐敏，女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 10 月至 1994
年 9 月，就职于上海家用电器公司；1994 年 2 月至 1995 年 4 月，就职于上海东信房地
产资讯公司销售部；1995 年 5 月至 1997 年 3 月，就职于上海龙华迎宾馆销售部；1997
年 10 月至 2002 年 12 月，就职于上海申景报关有限公司浦东海关报关部任主管、经理；
2003 年 1 月至 2007 年 12 月，任上海申景报关有限公司外高桥报关部经理，2008 年 1
月至 2014 年 12 月任上海申景报关有限公司副总经理、总经理；2015 年 1 月至今任上

公告编号：2023-021

海景鸿国际物流股份有限公司华东海运事业部总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 18 日

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