公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-019

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安
上海景鸿国际物流股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事吴志珏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案
1.议案内容：

审议《关于拟变更募集资金使用用途的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股

公告编号：2023-019

份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐敏女士为公司非职工监事候选人》的议案
1.议案内容：

审议《关于提名徐敏女士为公司非职工监事候选人的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 18 日

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