公告日期：2023-05-18

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司

关于拟变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日

召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行。

2017 年 9 月公司完成第一次股票发行，募集资金 1,926 万元，募集资金情

况如下：

2017 年 6 月 12 日，公司召开的第二届董事会第九次会议，因公司董事郁惠

其、王毅、刘岩、樊思豪、汤勤、郝云玲均参与本次股票发行的认购，而公司董事樊寅系公司董事樊思豪的父亲，因此公司 7 名关联董事均已对《关于股票发行方案的议案》回避表决，因参与上述议案表决的无关联关系董事人数不足法定人数，董事会未对上述议案进行表决，尚需提交公司股东大会予以审议表决。2017

年 6 月 30 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股票发

行方案的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过 428 万股（含 428 万股），

每股价格为人民币 4.50 元，预计发行募集资金总额不超过 1,926 万元（含 1,926

万元）。截至 2017 年 7 月 21 日，本次实际募集新增股份数量为 428 万股，募集

资金 1,926 万元全部出资到位。2017 年 8 月 14 日，中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2017）第 327006 号的《验资

报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让

系统有限责任公司出具了【2017】5407 号《关于上海景鸿国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、原募集资金使用计划

根据股票发行方案的约定，公司 2017 年第一次发行股票募集资金人民币19,260,000.00 元用于股权投资重庆申景国际物流有限公司、投资郑州申景物流有限公司（《股票发行方案》中列示拟投资子公司名称为景鸿国际物流（郑州）有限公司，系《股票发行方案》披露日子公司名称工商尚未核准，实施主体尚未设立，后通过工商核准的子公司名称为郑州申景物流有限公司）、通关一体化项目及支付相关发行中介费用。具体情况如下：

表 1：原募集资金使用计划

序号 募集资金用途 拟投入募集资金（元）

1 股 投资重庆申景国际物流有限公司 5,000,000.00

权

2 投 投资郑州申景物流有限公司 5,000,000.00

资

3 通关一体化项目 8,810,000.00

合计 18,810,000.00

表 1.1：原募集资金使用计划明细

序号 募集资金用途 拟投入金额（元）

1 投资重庆申景国际物流有限公司 5,000,000.00

1.1 人力成本 1,050,000.00

1.2 办公室租赁、装修费及办公家具费用 140,000.00

1.3 车辆购置费 3,300,000.00

1.4 信息系统软件、硬件及数据流量费用 290,……
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