公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-023

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安
上海景鸿国际物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王毅
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

审议《2024 年半年度报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-023

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权
限的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，加强公司资金管理能力，增强公司整体收益，在不影响公司经营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品并授予总经理办理权限，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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