公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-028

证券代码：835859 证券简称：景鸿物流 主办券商：国泰君安
上海景鸿国际物流股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计如下：

公告编号：2024-028

1.在采购商品、接受劳务方面，预计和公司存在关联交易的公司包括上海同景国际物流发展有限公司、上海景鸿物业管理有限公司、上海景鸿保安服务股份有限公司、上海景鸿(集团)有限公司和中艺景鸿国际贸易（上海）有限公司在内的五家关联公司。关联交易涉及的金额分别为与上海同景国际物流发展有限公司发生货运代理费 1,000,000 元、与上海景鸿物业管理有限公司发生物业费300,000 元、与上海景鸿保安服务股份有限公司发生安保费 150,000 元、与上海景鸿(集团)有限公司发生租赁费 1,500,000 元、与中艺景鸿国际贸易（上海）有限公司发生货运代理费 500,000 元和租赁费 500,000 元。

2.在销售商品、提供劳务方面，预计和公司存在关联交易的公司包括上海同景国际物流发展有限公司、中艺景鸿国际贸易（上海）有限公司两家关联公司。关联交易涉及的金额分别为与上海同景国际物流发展有限公司发生货物运输费500,000 元及咨询服务费 800,000 元、与中艺景鸿国际贸易（上海）有限公司发生货运代理费 800,000 元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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