公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：835860 证券简称：斯特龙 主办券商：开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司第三届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835860 斯特龙 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京达远律师事务所王润奇、胡佩琳律师。
（七）会议地点

石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。（六）审议《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《斯特龙城市更新股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《关于审议 2023 年年度权益分派预案的议案》

公告编号：2024-010

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于审议预计 2024 年度日常关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为斯特龙投资集团有限公司、石家庄乐通投资管理中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；……
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