公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：835861 证券简称：奥诺科技 主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王萌萌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2021 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2021 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情

况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2021 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年年度报告及摘要将提交公司 2021 年年度股东大会审议、批准,具体

内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《奥诺科技：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2022-012

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 20,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利 3,672,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2.议案表决结……
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