公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-023

证券代码：835861 证券简称：奥诺科技 主办券商：国融证券
山东奥诺能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭安强

6.会议列席人员：全体董事、监事以及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事

公告编号：2024-023

会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举郭安强先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长郭安强先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任赵强强先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任马风军先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据总经理提名聘任张伟先生为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张积玉为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任张积玉先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张恒超为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任张恒超先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.……
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