
公告日期:2023-04-24
证券代码:835862 证券简称:汉神机电 主办券商:国泰君安
上海汉神机电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:董事长 ZAI XIN MEI 先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2022 年年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(2023-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
2023 年年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于进行商品期货投资》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于进行商品期货投资的公告》(2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资》1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财公告》(2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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