公告日期：2023-05-16

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰君安
上海汉神机电股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 ZAI XIN MEI 先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于进行商品期货投资的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于进行商品期货投资的公告》（2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,480,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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