公告日期：2024-04-12

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰君安
上海汉神机电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》 ，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关
法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开符合《公司法》 ，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835862 汉神机电 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海融孚律师事务所林菡、郑彦秋律师
（七）会议地点

上海市宝山区共悦路 258 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（2024-003）。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（2024-006）。

（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（2024-002）
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

2023 年年度财务决算报告
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

2024 年年度财务预算报告
（六）审议《关于进行商品期货投资的议案》

议案内容详见公司于 2024 年4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于进行商品期货投资的公告》（2024-004）。
（七）审议《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》
议案内容详见公司于 2024 年4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（2024-005）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》
（2024-007）。
（九）审议《关于 2023 年年度权益分配预案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度利润分派预案公告》（2024-011）。
（十）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（2024-010）。（十一）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

议案内容详见……
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