公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-026

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰君安
上海汉神机电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日 以以书面及电话方式方
式发出
5.会议主持人：倪筱华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举倪筱华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 2 日

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