公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-005

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 02 月 01 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈智勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,797,260 股，占公司有表决权股份总数的 77.56%。

公告编号：2021-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶宁因疫情影响缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管张朝出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2021 年公司发生的日常
性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 08 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,753,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈智勇、周猛和殷俊已回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京天基新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2021-005

北京天基新材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。