公告日期：2018-12-24

公告编号： 2018-041

证券代码： 835875 证券简称： 天基新材 主办券商： 中原证券

北京天基新材料股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 21 日

2.会议召开地点： 北京公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 公司董事长陈智勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有

关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 48,534,830 股，占公司有表决权股份总数的 80.44%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-041

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2019 年公司发生的日常性

关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn)发布的《关于

预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,589,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈智勇、周猛和殷俊已回避

表决。

（二） 审议通过《 关于授权使用闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，

在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有

闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。具体内容详见公司

于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（ www.neeq.com.cn)发布的《关于授权使用闲置资金购买理财的

公告》（公告编号： 2018-038）。

公告编号： 2018-041

2.议案表决结果：

同意股数 48,534,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过 《 关于公司与中关村科技租赁有限公司开展设备融资

租赁业务合作的议案》

1.议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司拟与中关村

科技租赁有限公司开展设备融资租赁业务合作，融资租赁金额不超过

500 万元，租赁期限为二年，融资租赁业务由公司控股股东、实际控

制人陈智勇和/或董事周猛无偿提供连带责任保证担保，具体内容以

与中关村科技租赁有限公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,939,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈智勇和周猛已回避表决。

三、 备查文件目录

公告编号： 2018-041

经与会股东签字确认的《北京天基新材料股份有限公司 2018 年

第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日

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