公告日期：2019-04-24

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面通知5.会议主持人：公司董事长陈智勇

6.会议列席人员（如有）：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2018年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层对2018年度经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《2018年年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《北京天基新材料股份有限公司2018年年度报告》及《北京天基新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》，现将2018年年度报告及其摘要提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对2018年财务实际情况，总结形成了《2018年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的2018年年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年财务情况进行审计，并出具了北京天基新材料股份有限公司审计报告（致同审字（2019）第110ZA6778号），提交董事会审

议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对2019年财务工作的合理预计，编制完成了《2019年度财务预算报告》，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2……
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