公告日期：2019-04-24

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面形式5.会议主持人：公司监事会主席叶宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了监督，规范公司运行，特对2018年监事会工作进行汇报，并编制了《2018年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年财务报告进行审计，并出具了北京天基新材料股份有限公司审计报告（致同审字（2019）第110ZA6778号），提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对2018年财务实际情况，总结形成了《2018年度财务决算报告》，并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》

1.议案内容：

公司根据截至到2018年12月31日2017年股票发行募集资金的实际使用情况，编写完成了《募集资金存放……
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