公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-008

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券
北京天基新材料股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

北京天基新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007），公司定于2019年6月21日在公司会议室召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年6月18日。
二、新增临时提案的情况

2019年6月3日，公司董事会收到控股股东、董事长陈智勇先生（持有公司36.31%的股份）提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2018年年度股东大会中增加临时提案《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

议案主要内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》部分条款。增加的经营范围不会导致主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司

公告编号：2019-008

经营产生不利影响。

《公司章程》修订对照如下：

原规定 修改后

第十二条经依法登记，公司的经营第十二条经依法登记，公司的经营范围：生产钢骨架轻型板；（限在外范围：设计、销售、安装钢骨架轻埠从事生产活动）；专业承包；设计、型板、轻质建筑材料；生产钢骨架销售、安装钢骨架轻型板；销售建轻型板、轻质建筑材料制造、建筑筑材料；施工总承包；技术推广；工程用机械制造、铁路专用设备及货物进出口；技术进出口；代理进器材、配件制造、城市轨道交通设
出口。 备制造、金属结构制造（限在外埠
从事生产活动）；工程设计；建设工
程项目管理；专业承包；施工总承
包；技术开发、技术推广、技术咨
询、技术服务；货物进出口；技术
进出口；代理进出口；道路货物运
输。（具体以工商登记为准）

第一百一十四条 公司设总经理1第一百一十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解副总经理，由董事会聘任或解聘。聘。公司总经理、副总经理、财务公司总经理、副总经理、财务负责负责人、董事会秘书为公司高级管人、董事会秘书为公司高级管理人
理人员。 员。

公告编号：2019-008

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应在收到议案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会审核，控股股东陈智勇先生有提交临时议案提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案时间及提案程序等均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，于2019年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。四、调整后公司2018年度股东大会审议议案
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
（四）审议《2018年财务决算报告》议案
（五）审议《2018年……
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