公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-009

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券
北京天基新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

北京天基新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日收到控股股东、董事长陈智勇先生（持有公司36.31%的股份）提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2018年年度股东大会中增加《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》的临时提案。董事会将该项临时提案提交公司股东大会审议并表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

根据《公司法》及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案，并书面提交董事会。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》

公告编号：2019-009

的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条经依法登记，公司的经第十二条经依法登记，公司的经营范围：生产钢骨架轻型板；（限营范围：设计、销售、安装钢骨在外埠从事生产活动）；专业承架轻型板、轻质建筑材料；生产包；设计、销售、安装钢骨架轻钢骨架轻型板、轻质建筑材料制型板；销售建筑材料；施工总承造、建筑工程用机械制造、铁路包；技术推广；货物进出口；技专用设备及器材、配件制造、城
术进出口；代理进出口。 市轨道交通设备制造、金属结构
制造（限在外埠从事生产活动）；
工程设计；建设工程项目管理；
专业承包；施工总承包；技术开
发、技术推广、技术咨询、技术
服务；货物进出口；技术进出口；
代理进出口；道路货物运输。

第一百一十四条 公司设总经理第一百一十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任设副总经理，由董事会聘任或解

公告编号：2019-009

或解聘。公司总经理、副总经理、聘。公司总经理、副总经理、财财务负责人、董事会秘书为公司务负责人、董事会秘书为公司高
高级管理人员。 级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次公司章程修订是根据公司业务发展的需要进行的，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，符合公司整体战略发展需要。
四、 备查文件
《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》

北京天基新材料股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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