公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-016

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 02 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 24 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1. 议案内容：

半年报具体内容见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京天基新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充审议公司对外借款》议案
1.议案内容：

2019 年 6 月 30 日，公司向河北东川钢结构工程有限公司提供借款
295 万元，现补充审议本次对外借款事宜。详见公司于 2019 年 8 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京天基新材料股份有限公司对外借款的公告（补发）》（公告编号2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事行使个人权利。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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