公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-021

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

公告编号：2019-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向关联方借款的关联交易》议案
1.议案内容：

因公司经营周转需要，拟向控股股东、实际控制人陈智勇先生无偿借款 320 万元，借款期限不超过一年，根据公司资金状况合理安排，借款用于公司日常经营活动。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长陈智勇为公司控股股东、实际控制人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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