公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-005

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 10：00，预计会期 0.5 天。
（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因

北京天基新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 9
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2020-003）。公司原定于 2020 年 2 月 3 日在公司
会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2020 年日常性
关联交易》议案，股权登记日为 2020 年 1 月 31 日。由于目前新型冠状病

公告编号：2020-005

毒感染肺炎疫情严重，根据全国股转公司于 2020 年 1 月 27 日发布的《关
于延长 2020 年春节休市安排的公告》（股转系统公告[2020]88 号）中第五条“公司召开股东大会的股权登记日为 1 月 31 日的，其股权登记日顺延至
2 月 3 日”；根据全国股转公司于 2020 年 2 月 2 日发布的《关于全力支持
防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关业务安排的通知》（股转系统公告[2020]89 号）中的第五条公司治理，经董事会审慎研究决定，现将公司 2020
年第一次临时股东大会召开时间延期至 2020 年 2 月 12 日，股权登记日顺
延至 2020 年 2 月 3 日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
三、 延期后开股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 10：00，预计会期 0.5 天。
（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 9 日披露的公告，公告编号：
2020-003。
四、 其他
（一）会议联系方式：何立萍 13716081315
（二）会议费用 ：自理
（三）公司对延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

公告编号：2020-005

北京天基新材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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