公告日期：2020-04-29

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835875 天基新材 2020 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了监督，规范公司运行，特对2019 年监事会工作进行汇报，并编制了《2019 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。（四）审议《2019 年财务决算报告》议案

公司根据对 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算
报告》，并提交股东大会审议。
（五）审议《2019 年度审计报告》议案

公司聘请的 2019 年年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年财务情况进行审计，并出具了北京天基新材料股份有限公司审计报告（致同审字（2020）第 110ZA8720 号），提交股东大会审议。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2020 年度财
务预算报告》，提请本次股东审议。
（七）审议《2019 年利润分配方案》议案

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订《公司章
程》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事……
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