公告日期：2020-06-22

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 06 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈智勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,747,430 股，占公司有表决权股份总数的 67.54%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事范奇晖因疫情影响缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监张朝出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,747,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产
经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了监督，规范公司运行，特对 2019 年监事会工作进行汇报，并编制了《2019年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,747,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,747,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务
决算报告》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,747,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年财务情况进行审计，并出具了北京天基新材料股份有限公司审计报告（致同审字（2020）第 110ZA8720 号），提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,747,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股……
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