公告日期：2023-03-10

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司新厂会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张全爱先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖北诺克特药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北
诺克特药业股份有限公司对外投资管理制度》进行修订完善。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<湖北诺克特药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北诺克特药业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订完善。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《外担保管理制度》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<湖北诺克特药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北诺克特药业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订完善。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<湖北诺克特药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北诺克特药业股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订完善。详细内容见公司
于 2023 年 3 月 10 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<湖北诺克特药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司……
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