公告日期：2023-04-25

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835877 诺克特 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司新厂会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作情况进行了回顾。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部门编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年度的经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

根据全国股份转让系统相关规则的要求，公司编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖北诺克特药业股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司未来发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）保持着良好的合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为公司 2023 年度的审计机构，聘
用期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。
（八）审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005141 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为石振拓。
（九）审议《关于提名何亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事张全爱先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公……
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