公告日期：2023-06-29

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司总经理办公会议事规则（试

行）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于2023年6月28日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北诺克特药业股份有限公司

总经理办公会议事规则（试行）

第一章 总则

第一条 为建立和规范湖北诺克特药业股份有限公司（以下简称“公司”）
经理层授权管理机制，保证经理层依法行使职权、履行职责、科学决策、高效指挥，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖北诺克特药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关法律法规的规定，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常投资运营管理工作。

第三条 总经理办公会是管理投资运营、组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项以及对公司日常经营管理涉及到的重大事项进行决策的常规性会议。

第二章 议事范围

第四条 总经理办公会研究制定以下方案，提请董事会决策。

（一）研究拟订公司整体发展战略规划、短、中、长期规划、投融资计划、重大资产重组与改革方案等；

（二）研究拟订年度经营计划和投资计划，布置年度财务预算、决算方案；利益分配方案、弥补亏损方案、内部重大收入分配方案、工资总额预算与清算方案、职工收入分配方案、公司年金方案等；

（三）研究拟订公司内部管理机构设置、人员配置方案及其他实施方案；向董事会提交聘用或解聘本公司及子公司副总经理、财务负责人等有关高级管理人员以及经营业绩考核和薪酬等事项；

（四）研究拟订子公司改制、分立、重组、解散方案以及向董事会提出的子公司资本金注入方案；

（五）研究公司对外合作交流事项。

第五条 总经理办公会决策以下事项

（一）研究决定日常生产、经营、安全、考核、固定资产购置等工作，及时协调解决工作中遇到的重大问题；

（二）研究拟订公司管理体系和基本管理制度；

（三）研究以公司名义授予的集体、个人荣誉称号和先进典型表彰；

（四）研究决定经董事会授权以外的中高层管理人员及以下员工的聘用、解聘、薪酬、福利、考核和奖惩方案；

（五）研究审议公司半年、全年工作会议报告及其他重要报告，必要时提请董事会审定；

（六）研究决定董事会授权额度内的交易类事项，对外代表公司签订合同等事项；

（七）研究根据公司年度投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（八）根据《公司章程》及其他制度文件、董事会授权，在公司生产经营过程中需经公司总经理办公会研究和决策的其他事项。

（九）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案。

第六条 总经理办公会落实董事会决议事项

（一）组织实施董事会决议；

（二）研究实施经董事会讨论决定的年度经营计划、投融资计划、发展规划、项目建设、财务预算、重点工作、员工培训方案等。

第七条 总经理办公会研究讨论的其他事项

（一）传达学习重要文件和股东大会、董事会决议，研究制订贯彻实施意见；
（二）听取公司重大项目建设进展情况汇报，研究推进措施；

（三）听取重要会议决议执行情况汇报，督办决议执行；

（四）听取公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；

（五）听取各子公司日常投资、经营、目标任务等情况汇报，提出合理化建议；

（六）研究决定需向公司董事会报告的重大问题及其他事项；

（七）研究落实董事会授权处理的属于总经理办公会职权范围内的事项；
（八）研究《公司法》《公司章程》规定总经理办公会决定的其他事项。

第三章 议题确定

第八条 总经理办公会议题由各职能部门提报，总经办汇总后报总经理或总
经理授权的副总经理审定。相关部门应于会议召开前 3 个工作日提交会议相关材料至总经办。凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门应事先进行充分的准备，需就相关事项由相关职能部门充分沟通及会签，形成……
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