公告日期：2024-09-11

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，2024 年 9 月 10 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>并通过<章程修正案>的议案》。具体内容以工商行政管理部门登记为准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北诺克特药业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定整体变更的股份有限公司，并在湖北省孝感市市场监督管理局注册登记。统一社会信用代码为 91420900691792528F。

第三条 公司注册名称：湖北诺克特药业股份有限公司

公司英文名称： Hubei Nokete Pharmaceutical Co.,LTD

第四条 公司住所：湖北省孝感市孝昌县花园镇孟宗大道 11 号。

第五条 公司注册资本为人民币 10063 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：品质、责任、效益。

第十二条 公司的经营范围：凭药品生产许可证从事药品生产、销售；植物
提取物的生产、销售；氨基酸及氨基酸衍生物系列产品的生产、销售；中药材（不含麻醉药品药用原植物）种植、销售；真菌发酵产品生产、销售；凭许可证从事食品生产、销售；农副产品（不含粮食）收购、销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十七条 公司设立时发起人股东名称、持股数额、持股比例、出资方式和
出资时间：

序 发起人股东姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
号 额（万股）

1 石振拓 1563.69 26.0615% 净资产 2014-08-31

2 顾雪平 360 6.0000% 净资产 2014-08-31

3 尹先春 295.452 4.9242% 净……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。