公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-034

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江德菱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年8 月 27 日审议并通过：

选举陈其国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命祝兴兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 2,500,400 股，占公司股本的 5.0008%，不是失信联合惩戒对象。
任命陈建景先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 7,610,796 股，占公司股本的 15.2216%，不是失信联合惩戒对象。

任命周庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 2,048,322 股，占公司股本的 4.0966%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘晓秋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 200,500 股，占公司股本的 0.4050%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晓秋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 200,500 股，占公司股本的 0.4050%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2022-034

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年8 月 27 日审议并通过：

选举钱珏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份2,000,500股，占公司股本的4.001%，不是失信联合惩戒对象。换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
二、备查文件
《浙江德菱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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