公告日期：2024-04-26

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：国新证券
杭州华能工程安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835883 华能安全 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请浙江五联律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号恒生科技园 39 幢 7 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

议案内容：2023 年董事会工作报告汇报及公司 2023 年度重要事项决策等执
行情况，2024 年董事会工作规划。
（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

议案内容：2023 年监事会工作报告汇报，公司 2023 年监事会工作执行情况
及 2024 年监事会工作规划。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司已完成 2023 年各项工作，以前述工作为基础编制完成《2023

上述报告及摘要已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统以定期公告的形式披露，公告编号 2024-001《华能安全：2023 年年度报告》、2024-002《华能安全：2023 年年度报告摘要》。网址：www.neeq.com.cn。
（四）审议《公司 2023 年财务决算报告》

公司编制完成了 2023 年度财务决算报告。截止到 2023 年 12 月 31 日，公司
总资产为 188,774,279.87 元，总负债为 125,357,510.12 元，净资产为63,416,769.75 元。
（五）审议《公司 2024 年财务预算报告》

以 2023 年实际发生数额以及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会讨论形成了 2024 年财务预算报告。
（六）审议《公司 2023 年利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年营业收入为
49,844,679.34 元，净利润为 1,562,480.51 元，截止 2023 年期末未分配利润为
32,121,741.29 元。根据公司 2024 年经营计划及整体战略安排，并考虑公司整体现金流情况，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并授权董事长签署有关法律文件。

（八）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据股东推荐，公司董事会同意提名蔡伟、费大勇、姜骏骏、王文胜、费思敏为公司第三届董事会董事候选人。
（九）审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据股东推荐，公司监事会同意提名华勤建、张勇为第三届监事会非职工……
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