公告日期：2020-05-25

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号恒生科技园 39 幢 7 楼

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

非股东、董事的高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年董事会工作报告汇报及公司 2019 年度重要事项决策等执行情况，

2020 年董事会工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告汇报，公司 2019 年监事会工作执行情况及 2020

年监事会工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

告及其摘要》。

上述报告及摘要已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统以定期公告的形式披露，公告编号 2020-001《华能安全：2019 年年度报告》、2020-002《华能安全：2019 年年度报告摘要》。网址：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制完成了 2019 年度财务决算报告。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总

资产为118,166,384.30元，总负债为89,726,527.45元，净资产为28,439,856.85元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2019 年实际发生数额以及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会讨论形成了 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年利润分配方案》

1.议案内容：

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