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公告日期:2020-07-01
证券代码:835886 证券简称:ST 圣目 主办券商:方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事程党哲、张靖因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《2019
年度董事会工作报告》,主要内容包括 2019 年度公司董事会工作情况回顾和 2020年度董事会工作思路。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报 《2019 年度总经理工作报告》,主要内容包括报告期内目标或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、2020 年度目标、计划、实现目标及计划所需资源配置情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具的编号为“大信审字[2020]第 27-00055 号”带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2019 年年度报告及年度
报告摘要,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-019)及《2019年年度报告摘要》(公告编号 2020-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年年度经营及财务状况,公司对 2020 年度的财务状况进行
了合理预计,编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要,客观、真实地进行了编制,体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2019 年度的主要经营情况,公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》,报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务……
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