公告日期：2020-07-23

证券代码：835886 证券简称：ST 圣目 主办券商：方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事程党哲、张靖因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员及见证律师列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司董事会工作情况回顾和2020年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 3,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告议案》
1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的编号为“大信审字[2020]第 27-00055 号”的《2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、
《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及年度报告
摘要，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，公司对 2020 年度的财务状况进行了
合理预计，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。
2.议案表决结果：

同意股数 3,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数 3,625,000 股，占本次股东大会有表决权……
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