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发表于 2020-08-25 17:21:08 股吧网页版
ST圣目:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-25


公告编号:2020-040

证券代码:835886 证券简称:ST 圣目 主办券商:方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。

董事程党哲、张靖因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》

公告编号:2020-040

及《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2020 年半年度报告》。具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津圣目技术股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号为:2020-042)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事的议案》
1.议案内容:

因张惠军先生、吴顺禧女士、程党哲先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展,提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王婷、甘世讲、徐冠文不属于失信联合惩戒对象,符合董事任职资格。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命杨文刚先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

原财务负责人边伟离职后公司财务负责人职位空缺,为完善公司治理结构,任命杨文刚先生为财务负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。杨文刚不属于失信联合惩戒对象,符合高级管理人员任职资格。

公告编号:2020-040

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

董事会提请于 2020 年 9 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议上
述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的《董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的书面确认意见》

天津圣目技术股份有限公司
……
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