公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-049

证券代码：835886 证券简称：ST 圣目 主办券商：方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年9 月 12 日审议并通过：

选举王婷女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由半
数以上董事推选的董事王婷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公告编号：2020-049

张惠军先生因个人原因辞去董事长、总经理职务，吴顺禧女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举王婷女士为第二届董事会董事长，同时聘任王婷女士为公司总经理、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

王婷，女，汉族，1997 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016
年 11 月至 2017 年 3 月就职于西安海棠医药科技有限公司，任市场部区域督导；2017
年 3 月至今就职于三板汇投资顾问集团有限公司，任行政人事总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司选举王婷女士为公司董事会董事长，同时聘任其为公司总经理、董事会秘书，完善了公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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