公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-027

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以以邮件/通讯方
式发出

5.会议主持人：李向阳

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资设立公司的议案》
1.议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司全资子公司尚阳智云（广州）科技有限公司拟设立全资子公司四川微拓

公告编号：2022-027

空间科技有限公司，注册资本 500 万元，注册地址为四川省宜宾（最终名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理局办理注册登记为准）。

详细内容见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《尚阳科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

尚阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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